Redefinimos el compliance. Potenciamos lo legal.

Firma boutique de consultoría jurídica y compliance con alcance regional en LATAM.

Compromiso con la integridad

CumpliLab Legal LATAM es una firma boutique de consultoría jurídica y de cumplimiento normativo (compliance) con alcance regional, concebida como un laboratorio estratégico para empresas que buscan algo más que una asesoría tradicional: una alianza cercana, personalizada y con impacto real.

¿Qué es CumpliLab Legal LATAM?

Brindamos asesoría legal corporativa y diseñamos, implementamos, evaluamos y fortalecemos sistemas integrales de cumplimiento, combinando el rigor técnico de la abogacía con un enfoque práctico en gestión de riesgos, ética e integridad empresarial, adaptado al contexto regulatorio, cultural y operativo de cada país de Latinoamérica.

Nuestros servicios

Soluciones legales y de compliance diseñadas para empresas latinoamericanas.

Asesoría legal empresarial

Gobierno corporativo, estructuras societarias, contratos y cumplimiento regulatorio, con acompañamiento legal continuo a la Alta Dirección.

Compliance y programas de cumplimiento

Diseñamos programas de cumplimiento normativo a la medida de tu negocio, bajo ISO 37001, ISO 37301 y la Ley N° 30424, incluidos libre competencia y protección de datos.

Capacitamos a tu equipo para fortalecer la cultura de cumplimiento y ética empresarial. Brindamos capacitaciones por nivel, formación del Oficial de Cumplimiento, boletines y campañas internas de integridad.

Cultura, formación e integridad
A calculator sitting on top of a pile of money
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a man in a suit signing a document with a pen
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Prevención PLAFT y gestión de riesgos

SPLAFT para sujetos obligados y no obligados, matrices de riesgos y acompañamiento en inspecciones de la UIF y la SBS.

Diagnóstico y auditoría externa

Evaluación independiente de tu programa, con nivel de madurez, hallazgos priorizados y hoja de ruta.

Debida diligencia de terceros

Informes sobre proveedores, socios y clientes: listas de sanciones, fuentes abiertas, beneficiario final y PEPs.

Contacto

Redefinimos el compliance. Potenciamos lo legal.

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Teléfono

info@cumplilab.com

+51 955 928 344

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